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Corso sulla fiscalità internazionale. Lezione 8: Evasione ed elusione fiscale

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Corso sulla fiscalità internazionale. Lezione 8: Evasione ed elusione fiscale

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Lezione 8: Evasione ed elusione fiscale

 

8.1 Definizione di evasione ed elusione fiscale

EVASIONE FISCALE si riferisce all'atto illegale di non dichiarare o sottostimare il reddito, o non pagare l'intero importo dell'imposta dovuta. L'EVITARE FISCALE si riferisce all'atto legale di minimizzare la responsabilità fiscale attraverso l'uso di mezzi legali, come approfittare di detrazioni fiscali, esenzioni e crediti, o utilizzando paradisi fiscali.

 

8.2 Differenze tra evasione ed elusione fiscale

Esistono diverse differenze fondamentali tra l'evasione e l'elusione fiscale:

·       LEGALITÀ: L'evasione fiscale è illegale, mentre l'elusione fiscale è legale.

·       FINE: L'evasione fiscale implica l'intento di evadere le tasse, mentre l'elusione fiscale non implica necessariamente l'intento di evadere le tasse.

·       METODI: L'evasione fiscale comporta metodi illegali, come nascondere il reddito o non dichiararlo, mentre l'elusione fiscale comporta metodi legali, come approfittare di detrazioni o esenzioni fiscali.

 

8.3 Sanzioni per evasione fiscale

L'evasione fiscale può comportare gravi sanzioni, tra cui multe, reclusione e sequestro dei beni. Inoltre, le persone fisiche e le imprese che vengono condannate per evasione fiscale possono essere soggette a danni alla loro reputazione e difficoltà nell'ottenere credito o condurre affari.

 

8.4 Misure di contrasto all'evasione fiscale

I governi e le organizzazioni internazionali hanno adottato varie misure per combattere l'evasione fiscale, tra cui:

·       APPLICAZIONE RAFFORZATA: i governi possono aumentare i loro sforzi di applicazione, inclusi audit, indagini e azioni penali, per rilevare e punire l'evasione fiscale.

·       SCAMBIO DI INFORMAZIONI: i governi e le organizzazioni internazionali possono scambiarsi informazioni su individui e imprese sospettati di evasione fiscale, per facilitare l'individuazione e il perseguimento dell'evasione fiscale.

·       SISTEMI AUTOMATIZZATI: i governi possono utilizzare sistemi automatizzati, come l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, per rilevare e prevenire l'evasione fiscale.

 

8.5 Questioni etiche relative all'elusione fiscale

L'elusione fiscale può sollevare questioni etiche, in quanto può essere considerato ingiusto o non etico per individui o aziende utilizzare mezzi legali per ridurre al minimo il proprio debito fiscale, mentre altri pagano l'intero importo dell'imposta dovuta. Alcuni dei principali problemi etici con l'elusione fiscale includono:

·       DISUGUAGLIANZA: l'elusione fiscale può contribuire alla disuguaglianza, in quanto coloro che possono permettersi di assumere professionisti fiscali o utilizzare sofisticate strategie di pianificazione fiscale possono essere in grado di ridurre al minimo il proprio debito fiscale, mentre altri potrebbero non avere le stesse opportunità.

·       PERDITA DI ENTRATE FISCALI: L'elusione fiscale può portare a una perdita di entrate fiscali per i governi, che possono essere utilizzate per finanziare servizi pubblici e infrastrutture.

·       CONCORRENZA SLEALE: l'elusione fiscale può dare alle imprese un vantaggio sleale rispetto ai loro concorrenti, in quanto possono essere in grado di abbassare i loro costi e prezzi riducendo al minimo la loro responsabilità fiscale.

 

8.6 Sommario

In questa lezione, abbiamo introdotto i concetti di evasione ed elusione fiscale e le differenze tra loro, inclusa la loro legalità, intenti e metodi. Abbiamo discusso le sanzioni per l'evasione fiscale e le misure adottate per combatterla, tra cui una maggiore applicazione, lo scambio di informazioni e sistemi automatizzati. Abbiamo anche affrontato le questioni etiche relative all'elusione fiscale, tra cui la disuguaglianza, la perdita di gettito fiscale e la concorrenza sleale.

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